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公(gong)司2023年度股东大(da)会(hui)

5月21日下午，公司2023年度股(gu)东大会以现场+视(shi)频方(fang)式在华新武(wu)汉业务中心召开。

出(chu)(chu)席(xi)本(ben)(ben)次会(hui)议(yi)的(de)股东(dong)及股东(dong)代表41人。包括公司董事(shi)长(zhang)徐永(yong)模、总裁李叶青、豪瑞(rui)集(ji)团(tuan)执委(wei)Martin Kriegner、监(jian)事(shi)会(hui)主席(xi)明进华等在(zai)内的(de)全体董事(shi)、监(jian)事(shi)，以及副(fu)总裁/董事(shi)会(hui)秘书叶家兴、副(fu)总裁/财务(wu)总监(jian)陈(chen)骞出(chu)(chu)席(xi)了本(ben)(ben)次会(hui)议(yi)。

本(ben)(ben)次股(gu)东大(da)会(hui)(hui)由徐永模主持(chi)。经现场及网络投票，本(ben)(ben)次大(da)会(hui)(hui)与会(hui)(hui)股(gu)东及股(gu)东代(dai)表审(shen)议(yi)并(bing)通过了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)《2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)工作报(bao)(bao)告(gao)》《2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)监事(shi)(shi)会(hui)(hui)工作报(bao)(bao)告(gao)》《2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)报(bao)(bao)告(gao)》《2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)财(cai)务决算(suan)及2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)财(cai)务预算(suan)报(bao)(bao)告(gao)》《2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)利润分(fen)配方案(an)(an)(an)》《关(guan)(guan)于(yu)续聘安永华(hua)明会(hui)(hui)计(ji)师事(shi)(shi)务所(特殊普(pu)通合伙(huo))作为本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)2024年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)财(cai)务审(shen)计(ji)和(he)内(nei)部(bu)控制审(shen)计(ji)之核(he)数师的(de)议(yi)案(an)(an)(an)》《关(guan)(guan)于(yu)为子公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)担保(bao)的(de)议(yi)案(an)(an)(an)》《关(guan)(guan)于(yu)子公(gong)(gong)司(si)(si)发行境外(wai)债券及为其(qi)提供(gong)担保(bao)的(de)议(yi)案(an)(an)(an)》《关(guan)(guan)于(yu)选举公(gong)(gong)司(si)(si)第十一(yi)届(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)议(yi)案(an)(an)(an)》《关(guan)(guan)于(yu)选举公(gong)(gong)司(si)(si)第十一(yi)届(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)独(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)议(yi)案(an)(an)(an)》等11项议(yi)案(an)(an)(an)。大(da)会(hui)(hui)还听(ting)取了(le)独(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)述职报(bao)(bao)告(gao)。

2023年，在中国建材行业持续(xu)“寒冬”的背景(jing)下，公司(si)(si)经营业绩(ji)逆势向上，成绩(ji)极为(wei)不(bu)易(yi)，得到(dao)了(le)与(yu)会(hui)股(gu)东高度认同。同时，与(yu)会(hui)股(gu)东也对公司(si)(si)第十(shi)届董(dong)事会(hui)、监(jian)事会(hui)及高管团(tuan)队(dui)的勤(qin)勉尽责及辛勤(qin)付出(chu)表示感谢，对公司(si)(si)取得的进步表示赞赏。

股(gu)东大会之后，公司召开(kai)了(le)第十一届董(dong)(dong)事(shi)会第一次(ci)会议。会议通过了(le)包括选举(ju)徐(xu)永(yong)模为(wei)公司第十一届董(dong)(dong)事(shi)会董(dong)(dong)事(shi)长(zhang)、聘任李叶青(qing)为(wei)公司总(zong)裁(cai)、聘任副总(zong)裁(cai)、聘任董(dong)(dong)事(shi)会秘书(shu)、聘任财务总(zong)监(jian)、公司2023-2025年(nian)核(he)心员工持(chi)股(gu)计(ji)划(hua)之第二期(2024年(nian))核(he)心员工持(chi)股(gu)计(ji)划(hua)等在内的(de)9项议案(an)。

砥砺新征程，奋进正当时。在新一(yi)届(jie)董事会(hui)和(he)高管团(tuan)队的带领下(xia)，公司(si)将(jiang)继往开来，不断实现新突破、新跨越，向创建世界一(yi)流跨国企业勇毅前行(xing)。

公(gong)司第十(shi)一(yi)届董事会(hui)第一(yi)次会(hui)议